基于“風險為本”的體系咨詢+緊貼政策要求+內(nèi)置專家規(guī)則+?業(yè)經(jīng)驗模型助力合規(guī)監(jiān)管。
在滿足全方位穿透式監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，與行內(nèi)現(xiàn)有的反洗錢系統(tǒng)聯(lián)動，對存量/增量數(shù)據(jù)進行采集，對違規(guī)交易進行風險提示、對風險線索進行查證分析，及時發(fā)現(xiàn)風險問題，并關(guān)聯(lián)行動計劃，從而有效遏制洗錢風險發(fā)生。已落地實施申萬宏源證券有限公司、平安證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、郵政儲蓄銀行湖南省分行、富滇銀行股份有限公司、深圳市快付通金融網(wǎng)絡科技服務有限公司等。
四大核心場景滿足反洗錢合規(guī)需求
迎檢
貫穿反洗錢檢查的全過程，及時發(fā)現(xiàn)風險及漏洞。
整改
留存整理違規(guī)數(shù)據(jù)記錄，定位風險。
?自查
建立全方位滲透式檢查模式，實現(xiàn)風險自查。
提升
搭建“風險為本”的反洗錢風險監(jiān)控體系，提升分類評級結(jié)果。
某股份制銀行反洗錢合規(guī)治理平臺項目
背景
使用平臺前，總共檢測耗時3-6個月，最后也難以全面檢測出結(jié)果。
檢查過程
通過智能現(xiàn)場檢查系統(tǒng)：基于?數(shù)據(jù)環(huán)境。
檢測時間
總歷時2周。
檢測效果
檢測出客戶身份識別，可疑交易上報不合規(guī)等風險。
特點
海量的用戶數(shù)據(jù)，監(jiān)測效率?，覆蓋全，實時生成監(jiān)測報告。
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